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Pakistanische Broker Weltweit Forex Broker Pakistan Open Market Preise in Pak Rupie (PKR) 5 Dinge zu wissen, über die Bank von Baroda Forex-Betrug Shishir Asthana Mumbai Okt 15, 2015 12:14 PM IST Sechs Menschen wurden verhaftet, einschließlich der Mitarbeiter von Bank von Baroda und HDFC Bank in dem, was jetzt als Forex Betrug bekannt ist. Aber die Details, die in Medien herauskommen, deuten darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betruges ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Vernehmung Agenturen kommen. Lassen Sie sich einen Blick darauf werfen, worum es bei diesem Betrug geht. 1) Der Scam und seine modus operandi Bank of Baroda (BoB) bemerkten einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine relativ neue Niederlassung, die die Erlaubnis erhielt, Forex-Transaktionen nur im Jahr 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, Forex-Geschäft von seiner Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss auf Rs 21.529 crore. Die Bank alarmierte die Regierungsbehörden, die in die Tat umgesetzt wurden, mit dem Central Bureau of Investigation (CBI) und der Vollzugsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Raids wurden über das letzte Wochenende auf einigen Zweigen der BoB und Residenzen von ein paar Angestellten durchgeführt. Die Razzien waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6,172 crore nach Hong Kong zwischen 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos sehen nun den modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie es scheint, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können verwandt sein. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen, die von Geldwäschern verwendet werden, die versuchen, ein schnelles Geld zu verdienen, indem sie staatliche Systeme ausnutzen. Aber es ist der zweite, der faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausnutzung von Export-Systemen In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Person exportiert Waren zu einem höheren Preis an ihre eigenen gefälschten Unternehmen, um die Vorteile der Pflicht Nachlass-System der Regierung zu nutzen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag, der im Wege von Zoll-und Verbrauchsteuern auf die Rohstoffe verwendet und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet zurückzuzahlen. Die Regierung nutzt das Pflichtvermeidungsprogramm zur Förderung der Ausfuhr. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1.000 Wert von Hemden für die es verwendet Rs 500 Tuch und andere Materialien. Die Zollgebühr, die auf Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien gezahlt wird, oder die Verbrauchsteuer, die auf inländische Einkäufe und Dienstleistungssteuern gezahlt wird, die auf allen Inputs von Dienstleistungen gezahlt werden, wird von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf ihren Rohstoff bezahlt werden, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflichtrückstand geltend gemacht werden. In diesem Fall wurden in Hongkong Dummy-Firmen eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzes Geld im Ausland geparkt hatte, benutzte diese Entitäten als Klienten, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt zu machen. Regierung auf dem Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion geschlossen wurde. Das Problem, wie ED darauf hinweist, ist, dass die Angeklagten Gewerbeträge Zollgebühren, Steuern und Überforderung Pflicht Nachteile, um Slush-Fonds zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hong Kong durch ldquoovervaluingrdquo der Export Wert und nachher behauptet Pflicht Nachteile konnived. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Einheiten, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld aufgeben, um den Pflichtrückstand zu verlangen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der verkauften Waren Rs 900 ist, dann wird die Dummy-Firma auf dem Markt verkaufen und Rs 900 realisieren, aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden, indem sie Rs 100 allein hinzufügen. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines ist das unerklärliche schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen durch das Duping der Regierung durch seine eigenen Exportanreizsysteme. Transaktion zwei ndash Voraus Überweisungen für die Einfuhren BoB in seiner Kommunikation an den Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 außen Auslandsüberweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für die Zwecke der 39Verreichung Überweisungen für Import39 wurde aufgezeichnet. Die Mittel wurden über 38 Girokonten an verschiedene überseeische Parteien mit einer Nummer von 400, die hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE ansässig waren, geschickt. Vorüberweisungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlung, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren macht. Im Allgemeinen, nach dem ersten Vorschuss bezahlt, sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung, abhängig von der Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken müssen ihrerseits prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet und die Ware gelandet ist, indem sie sie mit den Einfuhrdokumentationen bestätigt hat. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von Girokonten in der Ashok Vihar Niederlassung eröffnet wurden. Wie bei unserem Bankensystem wird eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht alarmiert und wird automatisch ohne Belege der Importe gelöscht. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch sorgfältig Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Früchten, Hülsenfrüchten und Reis anfällig für Streichungen sind. Der Betrug begann Mitte 2014 zu beginnen, als sich die Firmen in Hongkong entwickelten. Eine solche Firma, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldüberweisungen begannen von Bank of Barodarsquos Ashok Vihar Zweig. Die Bank von Baroda in ihrem internen Auditbericht erwähnt, dass die meisten Transaktionen, die über Rs 6.000 crore betrugen, am selben Tag begonnen haben wie Star Exim in Hongkong aufgenommen wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde. Star Exim wurde aufgenommen Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hong Kong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s adresse. Das Unternehmen gehört zu einem Om Prakash Rungta, der in der Bergbaustadt Chaibasa im Bezirk West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, eine kleine Kohle Handelsgesellschaft registriert. Star Eximrsquos Büro in Hong Kong ist besetzt von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanz-Beratungsunternehmen. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für den Import von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen generiert, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für Importeur Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen von den Untersuchungsbehörden gemacht wurde in der Duty Nachteil Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei anderen Personen mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitet mit einer Bank). ED sagt, dass der HDFC Bank-Mitarbeiter Kalra angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Abtretung der Menge durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar im Ausland übergeben. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und remittieren Geld an Unternehmen mit Sitz in Hong Kong. Dhawan, ein Exporteur von fertigen Kleidungsstücken, half Bhatia. Dhawan erhielt angeblich die Pflicht Rückgriff auf die Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in senden verdorbenen ausländischen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Mittelsmännern und anderen Mitarbeitern, einschließlich BoB-Angestellten, in naher Zukunft stattfinden könnten. Alle Angeklagten sind angeblich Zwischenhändler für mindestens 15 gefälschte Unternehmen, von insgesamt 59, die beteiligt waren. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden vermuteten 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld an Übersee-Standorte gepumpt haben. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, dann ist der Königszapfen dieses Schlägers. Wie alle finanziellen Betrügereien gibt es einen Geldweg, der letztlich zum Begünstigten führt. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten abgelegt ist Rs 5,151 crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieser Betrag wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restmenge von Rs 4.808 crore kam durch andere Bankkanäle . Fast 90 Prozent des Betrages stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abrechnungssystemen (RTGS) von 30 anderen Banken, die aus Banken des öffentlichen Sektors, ausländischen Banken, Privatbanken und Genossenschaftsbanken bestehen, was auf die Beteiligung mehrerer Banken im Betrug hindeutet. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 äußerlich ausländische Überweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck von 39Verfügungsüberweisungen für import39 aufgezeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten an verschiedene überseeische Parteien mit bis zu 400, hauptsächlich in Hongkong und einem in den VAE, übertragen. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546,10 Millionen (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 Krore von ED und Rs 6.000 crore durch die CBI geschätzt. Die meisten Forex-Transaktionen wurden in neu eröffneten Girokonten durchgeführt, in denen schwere Einzahlungen beobachtet wurden, aber der Zweig nicht die rote Fahne erhoben und viele Regeln wurden nicht befolgt. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Der gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamte auf die verdächtigen Transaktionen auf die Untersuchungsagenturen hinwiesen. Aber es gab auch Fehler bei BoBrsquos. Es wird erwartet, dass Banken im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI anlegen. Die Verzögerung bei der Betrachtung dieser Diskrepanzen führte dazu, dass der Betrug an Dynamik gewann. 5) Unbeantwortete Fragen Die Duty Drawback Betrug scheint die kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball vorwärts gehen kann. Da die Operationen im August 2014 begonnen haben, hätte ihre Planung einige Monate früher gedauert, was mit dem Kommen der Macht der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um zu verwenden, um schwarzes Geld aus Indien zu übertragen, wenn es Angst davor hat. Man muss wissen, wessen Geld ist es und wie solch riesige Menge an Geld erzeugt wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zu der Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergbaustadt Chibasa in Jharkhand, ein lsquosmallrsquo Kohle-Händler, der ein Unternehmen in Hong Kong besitzt, in dem Millionen von Dollar übertragen wurden. Corporation Bank hat eine breite Palette von Forex-Dienstleistungen zu bieten Sowohl geschäftliche als auch nicht geschäftliche Bedürfnisse. Die Bank verpflichtet sich zur Abnahme von Auszahlungsrechnungen. Die Bank bietet an, die Ausfuhrbriefe zu beraten und auch eine Bestätigung zu geben. Die Bank ordnet externe kommerzielle Kredite an Die Bank bietet allen Arten von Kreditlinien Exporteure und Importeure, einschließlich Devisen lautende Finanzierung an gebietsansässige Unternehmen. Die Bank bietet nach innen und außen Devisenüberweisung für Reisen, medizinische und andere persönliche Anforderungen. Die Bank stellt Reiseschecks, Devisen und Geschäfte in Fremdwährung aus. Nation-weite Netzwerk von 66 bezeichneten Zweigniederlassungen Umgang mit Devisengeschäften, die wichtige Geschäftszentren in Indien Liste der Forex Niederlassungen Forex Einrichtungen für Exporteure amp Importeure Anweisungen für die Übertragung von Mitteln aus Übersee-Zentren Für die Übertragung von Mitteln aus Übersee-Zentren, muss der Remitter seinen Banker zu unterweisen Den Betrag auf unser Nostro-Konto, das mit verschiedenen Banken in der jeweiligen Währung beibehalten wird. Dh USD-Betrag in USD-Währungskonto, GBP-Betrag in GBP-Währungskonto etc. Die Namen der Banken, Kontonummer und Währung für fünf Hauptwährungen sind auf dieser Website verfügbar. (Für andere Währungen können sich die Kunden mit den Filialen in Verbindung setzen, in denen sie das Konto führen oder eine Anfrage hier senden.) Der Antrag auf eine Fondentransfer kann auf folgenden Zeilen liegen. Remit. (Währung und Betrag). nach. (Name der Nostro Bank). AC-Nr. (Nostro Account Nein). Für weiter Kredit zu. (Erwähnen Sie den Namen der Zweigstelle, wo das Konto beibehalten wird). Ac Nr. (Ac nein des Begünstigten). Von Herrn (Name des Begünstigten). zum Zwecke der. (Zweck der Überweisung). SWIFT Code of Corporation Bank ist CORPINBB. Der jeweilige Verzweigungscode, der in der Liste der Zweige angegeben ist, kann für eine schnellere Verarbeitung hinzugefügt werden (zB: Für Panjim ist der SWIFT-Code CORPINBB 259. Für den Rajkot-SWIFT-Code ist CORPINBB 191) Für weitere Klarstellungen per E-Mail oder Fax an die International Banking Division Mumbai an 91-022-22023378, 22814728 1. Pre-shipment Finanzen (Verpackungskredit) Fonds Rupen denominierten Kredit USDEUROGBP denominierten Kredit-PCFCFCLS (aus FCNR (B) Fonds) 2. Post-Shipment Finanzen Rupe denominierten Kredit Verhandlung von Rechnungen-unter LC Purchasediscount Von Rechnungen Rupie Vorstoß gegen Sammelrechnungen USD denominierte Kredite Ex. Bill Rediscounting FCLS Issue Import LC-SightUsance Käufer Kreditlinie FCLS RMDS: 2000 (Reuter Monitor Dealing System) für Online-Geschäfte, die es der Bank ermöglichen, den Kunden wettbewerbsfähige Wechselkurse zur Verfügung zu stellen. NAS (Network Access Server) - Remote-Login-Einrichtung für Kunden, um direkten Zugriff auf Computernetzwerk im International Banking Division, Mumbai für die Abholung von Online-Forex-Raten, Platzierung Kunden auf eine vorteilhafte Plattform vor allem, wenn Ratres sind volatil. SWIFT - (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ist derzeit bei der International Banking Division, Mumbai, erhältlich. 31 benannte Zweige befinden sich im SWIFT-Netzwerk, um schnelle und prompte Transaktionen und Dienste zu vermitteln E-Mail-Konnektivität zu allen Filialen der Bank, die überlegenen Service und eine schnelle Reichweite erreichen Telex-Fax-Lease-Line-Verbindungen zu Filialen als Standby-Kommunikationsmodus. Forward-Kontrakte EEFC-Konten Ausgabe von Garantien-PerformanceBid-Anleihen BeratungsdienstleistungenForeign Exchange-Risikomanagement Die Bank erweitert umfangreiche finanzielle Unterstützung für wachstumsstarke Branchen wie Garments, Software, Gem amp Jewellery, Dyes and Chemicals. Exportkredit wurde als Schubgebiet identifiziert und als Pionierbank bei der Finanzierung von Edelstein und Schmuck hat die Bank in den 1980er Jahren die Auszeichnung des Gem - und Jewellery Export Promotion Council für fünf aufeinanderfolgende Jahre gewonnen. Eine spezielle Diamond Cell in Overseas Branch, Mumbai erweitert dedizierte Dienstleistungen für Gem und Schmuck Exporteure in Mumbai. Neben der Vorablieferungsfinanzierung in Rupie - und Fremdwährung verlängert die Bank kundenspezifische Kreditlinien wie die Vermittlung von Käufern, Kreditinstituten, EZBs etc. Die Bank hat bereits durch Ausweitung von Fremdwährungskrediten einen Einfluss auf den Markt gehabt FCNR (B) Fonds, an gebietsansässige Konstituenten zu international wettbewerbsfähigen Preisen. Einzelne Fenster-Einrichtungen für Unternehmen in spezialisierten Industrie-Finanzen Niederlassungen in Mumbai, Neu-Delhi, Bangalore, Ahmedabad und Pune. Die Bank verkauft Devisen-TCs von American Express und Travellex. Vollständig geschulte Geschäftsraumbetriebe ermöglicht es der Bank, den Kunden feinere Wechselkurse anzubieten. Die integrierten Inlands - und Forex-Treasury-Operationen haben es der Bank ermöglicht, die Anforderungen und Herausforderungen in der anhaltenden liberalisierten Atmosphäre zu bewältigen. Eine kraftvolle Präsenz im Interbank-Markt befähigt die Bank, verschiedene Bedürfnisse von Forex-Kunden zu erfüllen. Umsichtige ALM-Praktiken folgten, um eine effiziente Nutzung von Forex-Ressourcen zu gewährleisten. Korrespondenzbankbeziehungen zu renommierten Banken auf der ganzen Welt - Beziehungen zu 160 Banken mit über 395 Büroszentren. Technologie-Kante für überlegenen Service - Die Bank hat Computer-Forex-Operationen in der International Banking Division, Mumbai sowie in verschiedenen Designated Branches. Ausgezeichnete Housekeeping Track Record für stressfreie Dienstleistungen